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Cumplimiento regulatorio
Diseño y operación de controles de PLD/FT y políticas alineadas a su marco legal.
Implementamos y operamos marcos de cumplimiento regulatorio adaptados a su sector y jurisdicción. Nuestros especialistas diseñan controles de PLD/FT, políticas KYC y procesos de identificación que cumplen con la normativa vigente, integrándolos de forma eficiente en sus flujos operativos.
Lo que incluye
Diseño de políticas de PLD/FT y KYC
Implementación de controles de identificación de clientes
Monitoreo de transacciones y alertas
Reportes regulatorios automatizados
Capacitación al personal en temas de cumplimiento
Actualización continua ante cambios normativos
Cumplimiento regulatorio
Diseño y operación de controles de PLD/FT y políticas alineadas a su marco legal.